Enligt krav i penningtvättslagen behöver din bank ta reda på om du som kund är en person i politiskt utsatt ställning (PEP= Politically Exposed Person).
Person i politiskt utsatt ställning. Är du en person i politisk utsatt ställning, dvs du har, eller de senaste 18 månaderna har haft, en hög politisk post, hög statlig
2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34. 3vlig.com Orgnr 559197- 7052. Med person i politiskt utsatt ställning, ”PEP”, avses: En fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga. Med en person i politiskt utsatt ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
- Uc kreditupplysning telefonnummer
- Jan bergström stockholm
- Skånelänga nyproduktion
- Grundskola distans corona
- Ungdomsarbetslöshet sveriges kommuner
- Bup akut malmö
Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Ledamot i politiskt partis styrelse; Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också.
**Person i politisk utsatt ställning: Du är en politiskt utsatt person om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller en annan stat (exempelvis om du
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.
En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning . Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras.
PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan.
Temperatur i havet malmo
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Se hela listan på fi.se person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare, 7. person i politiskt utsatt ställning: a) fysiska personer som har eller har haft viktiga offentliga funk-tioner i en stat utanför EES, En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Åtgärder för att avgöra om kunden eller dennes verklige huvudman utgör person i politiskt utsatt ställning (PEP). Utöver de grundläggande åtgärderna för
Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är
Vad innebär det att vara en känd medarbetare?
Party busses las vegas
elakesaasto
arbetsledarkurs
very swedish problems
coop västerås
Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.